Sicherer Zugang zu permissionless Finance: Ein umfassender Leitfaden für Institutionen

Wenn Institutionen die Welt der permissionless Finance und Web3-Innovationen erkunden, hat die Einrichtung einer zuverlässigen operativen Infrastruktur höchste Priorität. Eine entscheidende Frage, mit der Nutzer konfrontiert werden, ist die Wahl des optimalen Modells für die Verwahrung von Assets – ob ein lizenzierter Full-Custody-Service, Self-Custody über MPC-Anbieter oder Multisig-Smart-Contracts oder ein Multi-Custody-Ansatz zur Risikostreuung und Renditemaximierung.

Doch der Schutz Ihrer Assets ist nur der erste Schritt. Die nächste Herausforderung besteht darin, sichere und zuverlässige Verbindungen zu Web3 zu gewährleisten – insbesondere beim Verwalten von Millionenbeträgen in On-Chain-Transaktionen. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Web3-Wallets (Connectors) kann die Wahl des richtigen eine echte Herausforderung sein.

In diesem Blog erläutern wir die wichtigsten Faktoren, die bei der Bewertung der Sicherheit einer Web3-Wallet zu berücksichtigen sind, und bieten einen Rahmen, der institutionellen Investoren hilft, ihren Weg in DeFi und Web3 souverän zu gestalten.

Wichtige Überlegungen:

1. Sicherheitskultur, Audits und Penetrationstests

• Expertise des Engineering-Teams: Bewerten Sie die Erfahrung und das Fachwissen des Engineering-Teams. Wie ist seine Erfolgsbilanz, und wie tief ist das Verständnis für Web3-Sicherheit?

• Engineering-Ressourcen: Wie viele dedizierte Ressourcen werden der Wallet zugewiesen? Ein gut aufgestelltes Engineering-Team ist entscheidend für kontinuierliche Sicherheit und Performance.

• Code-Ursprung: Wurde die Wallet von Grund auf neu entwickelt oder ist sie ein Fork eines anderen Open-Source-Projekts? Eine Eigenentwicklung impliziert häufig ein tieferes Verständnis und eine bessere Kontrolle über die Codebasis.

• Stellung im Ökosystem: Hat das Engineering-Team Einfluss innerhalb des Ökosystems? Werden andere Protokolle mit Blick auf diese Wallet entwickelt?

• Regelmäßige Audits: Stellen Sie sicher, dass die Wallet regelmäßigen Sicherheitsaudits und Penetrationstests unterzogen wird. Achten Sie auf die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards, z. B. ISO27001 (Informationssicherheit), SOC2 Typ 1, Typ 2.

• Dediziertes Sicherheitsteam: Eine Wallet, die von einem dedizierten Sicherheitsteam unterstützt wird, hält mit größerer Wahrscheinlichkeit hohe Sicherheitsstandards aufrecht.

2. Performance und Verfügbarkeit

• Vorfallshistorie: Überprüfen Sie die Erfolgsbilanz der Wallet hinsichtlich Vorfällen, bei denen Nutzer keine Transaktionen durchführen konnten. Wie häufig ist dies vorgekommen, und welche Auswirkungen hatte es?

• Reaktionszeit: Wie schnell hat das Team aufgetretene Probleme gelöst? Kurze Lösungszeiten zeugen von einem starken Engagement für Nutzererfahrung und Sicherheit.

• Vertikale Integration: Ist die Wallet mit einem RPC-Anbieter integriert, um maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten? Eine solche Integration kann zu zuverlässigerer Performance führen.

• Zugang zu Innovationen: Bietet die Wallet unvergleichlichen Zugang zu permissionless Innovation und ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit den neuesten DeFi-Möglichkeiten?

3. Codebasis

• Open Source: Eine Wallet mit einer Open-Source-Codebasis bietet mehr Transparenz und Sicherheit. Die Community kann ihre Sicherheit überprüfen und dazu beitragen.

• Bewährt im Einsatz: Achten Sie auf eine Codebasis, die sich über Zeit und unter verschiedenen Marktbedingungen bewährt hat und über die erhebliche Assets verwaltet wurden.

4. Kundensupport

• Service Level Agreements (SLAs): Welche SLAs gelten im Problemfall? Schneller, zuverlässiger Support ist für institutionelle Nutzer unerlässlich.

• Reaktionsfähigkeit: Wie schnell reagiert das Support-Team auf Anfragen, und wie effizient werden Probleme gelöst?

• Direkter Zugang: Welchen Zugang haben Nutzer zu den Produkt- und Engineering-Teams? Direkte Kommunikationswege können in dringenden Situationen ein entscheidender Vorteil sein.

5. Pre-Trade-Risikomanagement

• Transaktionssimulation: Bietet die Wallet Transaktionssimulation und Sicherheitsanalyse vor der Bestätigung von Trades? Dies kann kostspielige Fehler verhindern.

• Sicherheitsintegration: Die meisten Wallets bieten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen – achten Sie jedoch auf solche, die mehrere Sicherheitsanbieter integrieren und Nutzern die umfassendsten Risikomanagement-Optionen bieten.

6. MEV-Schutz

• MEV-geschützte Transaktionen: Bietet die Wallet zusätzlichen Schutz gegen MEV, um die bestmögliche Ausführung für Nutzer sicherzustellen?

• Benutzerdefinierter RPC-Endpunkt: Ermöglicht die Wallet Nutzern die Auswahl eines benutzerdefinierten RPC-Endpunkts, z. B. eines Nodes mit Flashbot-Implementierung, zum Schutz vor MEV-Ausbeutung?

Sicherheit und Performance von MetaMask Institutional (MMI): Ein Maßstab

Auch wenn wir nicht für andere Web3-Wallets oder Connectors sprechen können, zeigen wir hier, wie MMI die oben genannten Kriterien erfüllt:

Sicherheitskultur, Audits und Penetrationstests

• Bewährte Resilienz: MMI teilt dieselbe Codebasis wie MetaMask, die seit 2016 durch mehrere Bären- und Bullenmärkte erprobt wurde und den größten Marktanteil gewonnen hat.

• Erfahrenes Engineering-Team: MMI verfügt über ein Team von 100 dedizierten Engineers, die sich auf die Aufrechterhaltung von Stabilität, Zuverlässigkeit und Performance konzentrieren.

• Dedizierte Sicherheit: Ein erstklassiges Sicherheitsteam unterstützt MMI und macht es zur einzigen Enterprise-Grade-Wallet mit SOC 2 Typ 1-Zertifizierung, während die Typ-2-Zertifizierung in Bearbeitung ist. Consensys ist zudem ein nach ISO27001 (Informationssicherheitszertifikat) zertifiziertes Unternehmen.

• Transparente Tests: MMI wird jährlichen Penetrationstests unterzogen, deren Ergebnisse öffentlich zugänglich sind.

Performance und Verfügbarkeit

• Rigorose Tests: Die MMI-Extension wird vor der Veröffentlichung in der Produktionsumgebung den höchsten Teststandards unterzogen.

• Stets aktuell: MMI ist innerhalb von Consensys vertikal mit Infura integriert, was optimale Verfügbarkeit und Performance gewährleistet.

Codebasis

• Grundlegende Rolle: Viele Web3-Wallets sind Forks von MMI, was bedeutet, dass sie auf einer abgeleiteten Codebasis aufbauen und diese pflegen und aktualisieren müssen.

• Open Source: MMIs Open-Source-Code bietet Transparenz und community-getriebene Sicherheit.

Kundensupport

• White-Glove-Service: MMI bietet ein 4-Stunden-SLA und ermöglicht Nutzern den direkten Zugang zu den Vertriebs- und Produktteams über dedizierte Telegram-Gruppen.

Pre-Trade-Risikomanagement

• Umfassende Sicherheit:

• MMI verfügt über eine native Blockaid-Integration, die Sicherheitswarnungen bereitstellt und Nutzer vor verschiedenen Angriffsvektoren schützt. Mit der kürzlichen Übernahme von Wallet Guard wird die Sicherheit von MMI weiter gestärkt, indem die Erkennung von Scams und Drainern verbessert wird, um überlegenen Echtzeitschutz gegen bösartige Dapps und Betrug zu bieten – bei gleichzeitiger Wahrung von Privatsphäre und Selbstbestimmung.

• Durch die Leistungsfähigkeit von Snaps bietet MMI Transaktionssimulation und Pre-Trade-Risikoanalyse unter Nutzung von bis zu 10 verschiedenen Sicherheitsanbietern. Dies ermöglicht es Nutzern, den Pre-Trade-Sicherheitsrahmen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden und so eine anpassbare und robuste Verteidigung gegen potenzielle Bedrohungen sicherzustellen.

MEV-Schutz

• Benutzerdefinierte RPC-Optionen: MMI ermöglicht Nutzern die Auswahl benutzerdefinierter RPC-Endpunkte, einschließlich Nodes mit Flashbot-Implementierung, für verbesserten MEV-Schutz.

• Smart Transaction (Demnächst verfügbar): MMI wird Nutzern bald ermöglichen, die Smart-Transaction-Funktion zu aktivieren, die Nutzer nativ vor schädlichen Formen von MEV schützt, das Zurücksetzen von Transaktionen On-Chain verhindert und zusammenhängende Transaktionen automatisch bündelt, um Gas-Kosten zu sparen.

Fazit: Die Bedeutung einer gründlichen Bewertung

In der sich schnell entwickelnden Welt von Web3 und permissionless Finance sind Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer gewählten Web3-Wallet von größter Bedeutung. Auch wenn viele Wallets auf den ersten Blick ähnlich erscheinen mögen, ist eine tiefergehende Bewertung ihrer grundlegenden Sicherheitsfunktionen, Performance-Historie und Kundensupport-Infrastruktur für Institutionen, die erhebliche On-Chain-Assets verwalten, unerlässlich. Überlassen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens nicht dem Zufall. Indem Sie sich die Zeit nehmen, diese kritischen Faktoren gründlich zu bewerten, können Sie sicherstellen, dass Ihre Abläufe nicht nur Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen, sondern auch Ihre und die Assets Ihrer Investoren schützen, während Sie die dynamische Welt von DeFi navigieren. Wenn Sie Ihre spezifischen Anforderungen besprechen und eine fundierte Entscheidung treffen möchten, steht das MMI-Team gerne zur Verfügung – kontaktieren Sie uns unter [email protected].